OMX30 1 570 0,9%  OMXH25 4 303 0,4%  Bitcoin 7 433,05 1,6%  Dow 25 215 0,4%  Nas 7 388 -0,2%  EUR 10,3227 0,1%  USD 8,8521 0,1%  Olja 72,7 1,6%  Guld 1 227 0,0% 
Publicerad 2018-07-11 11:43 av Direkt

DANSKE BANK: FRÅN 0 UPP MOT 5 MDR USD I USA-BÖTER - BN-ENKÄT

STOCKHOLM (Direkt) Danske Banks bristande penningtvättsarbete i Estland kan komma att innebära en bot på 670 miljoner dollar i USA.

Det framgår av en enkätundersökning bland analytiker som Bloomberg News har genomfört. Spannet i analytikernas förväntningar sträcker sig från 315 miljoner dollar till 4,7 miljarder dollar. Ett par analytiker bedömer samtidigt att Danske Bank eventuellt helt slipper undan böter från amerikanskt håll.

De analytiker som tror att Danske slipper undan böter från USA pekar på att banken inte har någon USA-licens utan enbart har lånat upp pengar i dollar.

Bakgrunden är att mer än 8 miljarder dollar fördes in i Europa från Azerbajdzjan, Ryssland och Moldavien via Danskes estniska verksamhet under åren 2007-2015, uppger fondförvaltaren Bill Browder på Hermitage Capital som bedriver en kampanj mot Ryssland kring korruption och brott mot mänskliga rättigheter.

Han tillägger att amerikanska myndigheter har haft ett stort intresse för banker som "underlättat penningtvätt från Ryssland" och att de amerikanska myndigheterna har slagit till hårt mot det.

Från danskt myndighetshåll har Danske Bank krävts att hålla motsvarande cirka 800 miljoner dollar i kapital som en följd av utredningen rörande penningtvätt.

Före utgången av september kommer banken att publicera en internutredning. Danskes delårsrapport för det andra kvartalet släpps på onsdagen den 18 juli. Bankens aktie har befunnit sig i en utförslöpa i spåren av oron för böter och har backat 10 procent på en månad samt 20 procent under 2018.

I slutet av februari rapporterade Berlingske att Danske Banks estniska filial bland annat uppgavs ha hjälpt den ryska presidenten Vladimir Putin och den ryska underrättelsetjänsten, FSB, att tvätta pengar. En visselblåsare skulle enligt artikeln ha meddelat den danska storbankens toppledning om dessa förehavanden under 2013.

Graf: Danskes kursutveckling under 2018

image

Källa: Infront

Börsredaktionen +46 8 5191 79 00 http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

ytterligare nyheter

Analyser om Danske Bank A/S (Den Danske Bank)

ytterligare analyser

Lägg till instrument

Aktier i denna artikel

pagehit